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識(shí)破十二種非法集資廣告的常見“套路”,千萬(wàn)別當(dāng)真!

來(lái)源:天津市非法集資舉報(bào)中心  2021-12-13 14:46:00

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投入低、回報(bào)高

老鐵,你心動(dòng)了嗎?

千萬(wàn)別當(dāng)真,當(dāng)真你就上當(dāng)了!

理財(cái)、教育、養(yǎng)老,

犯罪分子盯得牢,

你看中了他的高息,

他看中了你的本金,

早早挖好陷阱等你跳。

別怕!

今天小編就帶你看清

非法集資的“套路”!

隨著時(shí)代進(jìn)步,非法集資騙局也在不斷更換身上的“馬甲”。今天小編教大家識(shí)破以下十二種非法集資廣告的常見“套路”。

01
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不法分子假借P2P之名,吸收資金后進(jìn)入平臺(tái)賬戶形成資金池,行非法集資之實(shí),將資金置于極大風(fēng)險(xiǎn)之中,一旦資金鏈斷裂,投資款就無(wú)法兌現(xiàn)。

02
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不法分子假借私募基金為名,但違反私募基金募資規(guī)定,不設(shè)投資門檻,不限投資人數(shù),公開宣傳銷售,將投資款置于極大風(fēng)險(xiǎn)之中,資金安全難以保障。

03
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不法分子開設(shè)投資管理公司,宣稱有專業(yè)操盤手可以代為操作期貨、外匯、貴金屬等交易,承諾本息安全,欺騙投資人在交易平臺(tái)上開立賬戶后交由不法分子代為管理,借此集中投資款進(jìn)行大額資金操盤或挪作他用,置資金安全于不顧。

04
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不法分子以發(fā)售原始股權(quán)為名向投資人虛構(gòu)上市回報(bào),給投資人“講故事”“畫大餅”,誘騙投資人進(jìn)行投資,將投資款置于高風(fēng)險(xiǎn)之中。而事實(shí)上,發(fā)售原始股權(quán)有著嚴(yán)格的法律規(guī)定,公司上市更需經(jīng)過(guò)監(jiān)管部門層層審批,對(duì)這種動(dòng)輒配股上市的說(shuō)法需引起足夠警惕。

05
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不法分子以“移動(dòng)商城”、“自選超市”等名義,承諾消費(fèi)者在向不法分子控制的賬戶內(nèi)充值一定金額錢款后,即免費(fèi)贈(zèng)送米油等日常用品甚至所謂的高檔營(yíng)養(yǎng)品,一定期限后返還充值款。究其本質(zhì),就是假借銷售貨物非法集資。

06
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不法分子以投資養(yǎng)老基地、預(yù)售養(yǎng)老床位等項(xiàng)目為名,迎合老年投資人極其強(qiáng)烈的養(yǎng)老需求,往往以旅游考察為名將老年客戶誘騙至所謂養(yǎng)老基地、福利院進(jìn)行參觀、游玩,描繪養(yǎng)老項(xiàng)目的未來(lái),進(jìn)而以預(yù)售養(yǎng)老床位等名義非法集資。

07
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不法分子設(shè)立多家空殼公司,形成所謂的集團(tuán)公司。他們租用核心商業(yè)區(qū)高檔商務(wù)樓,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、媒體甚至明星代言等方式進(jìn)行宣傳,營(yíng)造“高大上”的假象,最終目的就是以資產(chǎn)管理、投資理財(cái)?shù)葹槊欠Y。

08
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不法分子以提供資產(chǎn)增值服務(wù)等名義,設(shè)置一定的投資金額標(biāo)準(zhǔn),吸收投資人成為客戶,承諾回報(bào)。同時(shí),還鼓勵(lì)投資人“拉人頭”入會(huì)投資,根據(jù)吸收的會(huì)員情況,向投資人支付“人頭費(fèi)”,最終形成金字塔式傳銷模式。

09
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不法分子向投資人許諾高額提成,鼓勵(lì)投資人吸引身邊親朋好友、鄰里同事進(jìn)行投資,將投資人轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)員,不少親友往往礙于情面進(jìn)行投資。經(jīng)濟(jì)損失一旦發(fā)生,往往波及一個(gè)家庭,甚至一個(gè)社區(qū)。

10
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不法分子打著設(shè)立有限合伙企業(yè)的旗號(hào),宣稱投資人投入資金即可成為公司合伙人,與投資人簽訂《合伙協(xié)議》,頗具迷惑性。而事實(shí)上,投資人在公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程中并不享有和履行合伙人的權(quán)利和義務(wù),僅僅處于普通投資者的地位,根據(jù)約定到期贖回本息。不法分子的這種行為仍然是非法集資活動(dòng)。

11
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不法分子對(duì)外宣稱有工商部門核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,經(jīng)營(yíng)范圍列明投資管理、投資咨詢等,以此表明具備相關(guān)資質(zhì),誘騙投資人放心投資。而事實(shí)上,根據(jù)法律規(guī)定,從事吸儲(chǔ)等金融業(yè)務(wù)必須經(jīng)過(guò)相關(guān)金融監(jiān)管部門的嚴(yán)格審查,方能核發(fā)許可證。投資管理、投資咨詢與從事吸儲(chǔ)根本不是一回事。

12
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不法分子借助融資租賃模式,謊稱將標(biāo)的出租給第三方,在融資租賃公司與第三方公司之間形成債權(quán),由第三方公司返還標(biāo)的本金和利息。而事實(shí)上,不法分子往往虛構(gòu)融資租賃項(xiàng)目,自吸自融,置資金安全于不顧。

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警方呼吁

拒絕高利誘惑,遠(yuǎn)離非法集資!大家積極行動(dòng)起來(lái)參與到防范和打擊非法集資的行動(dòng)中來(lái),識(shí)破非法集資組織者的險(xiǎn)惡用心,堅(jiān)決不參與非法集資,共同維護(hù)社會(huì)的穩(wěn)定和諧。

來(lái)源:天津市非法集資舉報(bào)中心

初審:都凌云
復(fù)審:于瑩慧
終審:楊淑華

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